概要
将洗钱定为犯罪，要求金融机构及指定非金融行业和职业履行尽职调查、保存记录并报告可疑交易，并规范查封、没收和国际合作。
法规摘要
处罚
- 洗钱：两年至十年监禁或最高500万里亚尔罚款，或二者并处（第26条）。
- 有加重情节，如通过有组织犯罪集团或使用暴力、武器：三年至十五年监禁或最高700万里亚尔罚款，或二者并处（第27条）。
- 监管机关可对违反义务的机构处以行政处罚，包括每项违规最高500万里亚尔罚款（第25条）。
实用建议
- 受本法约束的企业和职业应记录客户及实际受益人核查；即使未发生洗钱，未履行该义务也构成独立违规。
由Al-Bayan Al-Wadih律师事务所编写的通俗摘要，重点介绍日常生活中最常见的违规行为和问题，不能替代官方文本或法律意见。
主要规范内容
- 洗钱罪
- 机构及指定职业的义务
- 可疑交易报告
- 处罚与没收
时间轴
- 颁布日期：王室法令 M/20 · 伊历1439/2/5
内阁专家局官方文本
具有法律效力的文本为阿拉伯语；内阁专家局为部分法律提供英文译本。
官方全文
官方全文为阿拉伯语，按内阁专家局公布的文本载于本页阿拉伯语版本。 阅读阿拉伯语全文
资料库内容为简化的一般性信息，仅供参考，不构成法律意见，也不能替代官方文本。法律会变化，请务必查阅官方来源，并在采取行动前咨询律师。 资料库数据最近核对日期：。